proveedores – Hotel Dann Carlton

Formulario Conocimiento del Proveedor

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) VE Estimado cliente: Solicitamos y agradecemos el diligenciamiento del siguiente formulario en atención a las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades. está en la obligación de solicitar y registrar en nuestras bases de datos la siguiente información para dar cumplimiento a la Circular Externa 100-000016 expedida el 24 de Diciembre de 2020. Le informamos que Hotel Dann Carlton Medellin S.A cumple con la Ley 1581 del 2012, en la cual, se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Usted podrá conocer nuestra política y procedimiento relacionada con datos personales en https://www.danncarlton.com/terminos-y-condiciones/ En caso de tener alguna inquietud, favor contactar a su Ejecutivo asignado o escribirnos al email: oficialdecumplimiento@danncarlton.com

Fecha

Ingrese la fecha de diligenciamiento

Ciudad

Digite la ciudad

Departamento

Digite el Departamanento

País

Digite el país

Esta información es confidencial y será utilizada para dar cumplimiento a la Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 y la circular externa No 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de sociedades, respecto del SAGRILAFT.

1. PERSONA NATURAL

Nombres y Apellidos

Nombre

Apellidos

Tipo de documento *

Cedula
Nit
Pasaporte

Número de identificación

Fecha de Expedición del documento:

Lugar de Expedición del documento

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Ciudad

Digite la ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Celular

Dirección residencia

Dirección (línea 1)

Dirección 2

Ciudad

Estado / Provincia / Región

País

Dirección comercial

Dirección (línea 1)

Dirección 2

Ciudad

Estado / Provincia / Región

Código postal

País

2. PERSONA JURIDICA

Nombre o razon social

Nit

Forma jurídica

Oficina principal

Dirección (línea 1)

Dirección 2

Ciudad

Provincia

Teléfono

Celular

Sector de la Economía

producción basica
producción bienes
servicios
otra

Si actividad economica es otra indique cual

Actividad económica principal

Código Actividad principal

Otras actividades económicas

Código otras actividades

Fecha de constitución

Escritura

Notaria

3. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Apellidos

Tipo de documento (copia)

Cedula
Nit
Pasaporte

Fecha de expedición del documento:

Lugar de Expedición del documento

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Ciudad

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Direccion residencia

Dirección (línea 1)

Dirección 2

Ciudad

Estado / Provincia / Región

Código postal

País

¿Es o fue un funcionario, empleado de una entidad pública controlada por el gobierno?

Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? *

¿Goza usted de algún reconocimiento público? *

¿Existe algún vínculo familiar entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? *

4. JUNTA DIRECTIVA ACCIONISTAS O SOCIOS

¿La persona jurídica cuenta con junta directiva? *

La información será objeto de verificación en el certificado de existencia y representación legal

ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% CAPITTAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN TIENE SUCURSALES O AGENCIAS? *

Deberá anexar el certificado de composición accionaria actualizado informando: nombre, tipo y número de identificación, porcentaje de participación y si es PEP *Si el socio o accionista natural es controlante deberá anexar copia de la cedula de ciudadanía *Si el socio o accionista es una persona jurídica deberá anexar certificado de existencia

Subida de archivo certificado composición accionaria

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5. PEPS

¿Es o fue un funcionario, empleado de una entidad pública controlada por el gobierno? *

Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? *

¿Goza usted de algún reconocimiento público? *

¿Existe algún vínculo familiar entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? *

6.INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Con corte a:

Ingresos mensuales $

Egresos mensuales $

Total activos $

Total pasivos $

Total patrimonio $

Otros ingresos $

De donde proviene otros ingresos $

7. Operaciones internacionales

Realiza negocios en moneda extranjera? *

En caso que sea positivo indique cual

importaciones
exportaciones
inversiones
prestamos
pago de servicios
transferencias

Tipo de contribuyente

Régimen común
Régimen simplificado
Gran Contribuyente

Autoretenedor *

Responsable imp.renta *

Responsable ICA *

Entidad sin ánimo de lucro *

8. FACTURACIÓN ELECTRONICA

Correo electrónico de envío de facturación *

contacto

cargo

Teléfono

9.REFERENCIAS

Referencia bancaria

Entidad bancaria

Producto

Número

Teléfono

Ciudad

Referencia comercial

Nombre

Tipo de identificación

Tipo de identificación *

Nit
Cédula

Número

Dirección

Dirección (línea 1)

Dirección 2

Ciudad

Provincia

Código Postal

Teléfono fijo

Celular

Correo electrónico *

Referencia comercial 2

Please note that we can only accept applications from the potential owner. We do not accept applications on behalf of other family members.

Tipo de relación *

Nombre *

Nombre

Apellidos

Tipo de identificación (copia) *

Nit
Cédula

Número *

Telefóno fijo *

Celular

Correo electrónico *

10. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con el decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley 1581 de 2012 autorizo de manera expresa al HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN para que utilice y custodie la información sobre datos personales que le suministra en el presente formato. Atendiendo a lo consagrado en la ley de Habeas Data y las políticas de la compañía. Autorizo de manera previa, expresa y voluntaria a HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN a quien represente sus derechos a consultar, almacenar, administrar, transferir, procesar y reportar mi información a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas respecto al comportamiento crediticio financiero y comercial. *

Acepto

11. ORIGEN DE FONDOS

Yo :

obrando en nombre propio y en representación, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, declaro: 1) Que mi actividad económica, laboral, profesión u oficio es lícito y lo ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano. 2) Que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi actividad económica principal. 3) Que el origen de los recursos y demás activos proceden del giro ordinario de actividades licitas y que los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

Acepto

4) Que por lo tanto eximo a HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN de toda responsabilidad que se derive por la información errónea o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o en cualquier documento que la modifique, adicione o complemente.

12. DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ANTI SOBORNO - ANTI CORRUPCIÓN

La compañía cuenta con un Sistema de gestión de soborno y/o corrupción? *

En caso afirmativo adjunte una carta del Oficial de Cumplimiento o Representante Legal donde certifique qué regulación cumple en materia de antisoborno y/o anti corrupción y si cuenta con las políticas, procedimientos y manuales para la gestión del riesgo.

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LEY DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS (LEY 2024 DE 2020)

Declaro que de acuerdo con los ingresos por actividades ordinarias durante el último año calendario, la empresa que represento, se encuentra clasificada de tamaño *

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

de acuerdo con el decreto 957 de 2019.

FIRMA

QUIEN SUMINISTRE INFORMACION QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD INCURRE EN EL DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Arts 289-290 CP.